; За что НБУ оштрафовал Укрсоцбанк? — Info News ІнфоНьюз

За что НБУ оштрафовал Укрсоцбанк?

НБУ принял меры — оштрафовал Украсоцбанк за то, что он выдал более миллиарда гривен. Наличными. Контрагенту с признаками фиктивности. Сумма штрафа — порядка 30,5 млн грн.

Об этом событии сообщается на сайте НБУ, штраф наложен за проведение финансовых операций по выдаче наличных средств в сумме более 1 млрд грн на основании документов с признаками фиктивности или вообще без каких-либо подтверждающих документов.

Напомним, в октябре 2016 года UniCredit и ABH Holdings S.A. завершили сделку по обмену активами, в рамках которой группа передала холдингу 99,9% акций Укрсоцбанка в обмен на миноритарную долю собственности в ABH Holdings S.A. в размере 9,9%. Предполагается, что вскоре Альфа-банк и Укрсоцбанк будут объединены в один банк, работающий под одним брендом.

Головний редактор Марина Жуковіна

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *