Western Union и Money Gram угрожает серьезный штраф из-за деятельности в ДНР

Семья американца Куинна Лукаса Шенсмена, погибшего в крушении «Боинга» МН17, подала суд на Western Union и Money Gram и российский ВТБ и «Сбербанк». Причина — их бурная деятельность в «ДНР». Куинну было 18 лет, а сумма штрафов может составить многие миллиарды долларов.

«Осознаем, что сына не вернуть, но хотим наказать всех причастных к его убийству».

Адвокат Дэвид Прессмен объяснил суть иска так: деньги пророссийским сепаратистам поступали при содействии расположенных в США компаний, осуществляющих денежные переводы, а также российских банков. На эти деньги группировки «ДНР» покупало оружие и боеприпасы. Интересно, что Прессмен в 2014-2016 годах работал заместителем постоянного представителя США при ООН и российско-украинское противостояние в ООН в вопросе войны в Донбассе разворачивалось как раз на его глазах.

Что надо знать о платежной системе в оккупации

Международные компании не могут осуществлять операции в ОРДЛО, это запрещено санкциями. То есть ни Western Union, ни Money Gram, ни даже российские банки перечислять деньги на оккупированную территорию не могут. Вместе с тем, за годы войны там была выстроена «серая» финансовая система. В группировок на оккупированной части Донбасса есть свой «Центробанк», а связь с международными финансовыми системами происходит через банки сепаратистского региона Южная Осетия. Поскольку она признана некоторыми государствами, появляется возможность проводить операции в иностранной валюте, объясняет экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ.

Десятки миллиардов рублей проходят через эту финансовую систему

В Донецке и Луганске существует свой бизнес по обналичиванию денег с карточек. Даже «офис» с вывеской Western Union в Донецке до сих пор работает. В подпольной конторке «Вестерн», но там сумасшедшие проценты. Конечно, этот «Вестерн» фиктивный — средства туда завозят или из России, или подконтрольной правительству Украины территории.

Почему же американские граждане подали в суд?

В иске речь может идти о периоде до введения санкций, когда международные переводы еще были возможны, или — и это вероятнее всего — о переводах между физическими лицами, которые не нарушают санкционных условий. Если это небольшие суммы, проконтролировать происхождения средств и их назначения невозможно, объясняют юристы и финансисты. А значит — и доказать финансирование терроризма. Директор Крымского экспертного центра Алексей Стародубов объясняет: «Это, как правило, небольшие суммы, которые аккумулируются и затем расходуются теми, кто возглавляет террористические организации. Это делается с помощью физических лиц-сторонников этих организаций: они получают средства и сдают их в «общий котел»».

Российский экономист Дмитрий Некрасов предполагает, что этот иск, возможно, утечка по расследованию в отношении конкретных фигурантов дела МН17: «Я думаю, что у них есть фактическое подтверждение переводов лицам, замешанным в сбивании «Боинга», поэтому речь и идет о тех финансовые системы, которыми осуществлялись переводы этим лицам. Но как привязать сюда ответственность платежных систем, трудно сказать.»

Каковы перспективы дела?

Иск граждан США может стать элементом доказательства финансирования терроризма через российские банки, но это именно тот момент, когда очень не хватает признанного статуса террористических организаций для «ЛДНР» в самой Украине, считает юрист Алексей Стародубов.

Сложность в том, что «ДНР» и «ЛНР» до сих пор не признаны террористическими организациями. Это ошибка украинской политики, потому что Украина должна первой это сделать. Тогда и для американских юристов, и для любых других было бы гораздо легче доказывать, что имело место финансирование терроризма. В нашем случае все началось с крымской оккупации, и там было гораздо легче доказать, после захвата админзданий, российское финансирование терроризма на территории нашей страны. После эту аналогию нужно было смело переносить на Донецкую и Луганскую области: что финансирование происходило по той же модели — через подставных лиц со стороны России.

Головний редактор Марина Жуковіна

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *